Финансовые пирамиды (2)
Незамеченная правосудием шайка кибермошенников не сбавляет обороты.
Кто и как обогатился на известной финансовой пирамиде, чьи ушки «торчат» из Казани.
В Кашкадарье двое приезжих мошенников с помощью финансовой «пирамиды» обманули более 600 доверчивых граждан, извещает узбекское МВД.
В Пресненском районном суде Москвы в настоящее время каждый понедельник продолжает рассматриваться уголовное дело в отношении финансовой компании QBF и некоторых руководителей, которых успели задержать наши правоохранительные органы.
При чем здесь АП РФ, Тимур Турлов и Freedom Finance?
«Звездный психолога» и тренера по личностному росту Инну Тлиашинову заподозрили в использовании «схемы Блиновской» для ухода от налогов.
Тимур Русланович Турлов самый что ни на есть занимательный персонаж, Фунт из Фунтов с фунтопылесосом на миллиарды денег русской мафии. Впрочем, последнее время, сбежавшему в Астану Тимуру Турлова достались и деньги чиновников РФ, а не только чистой мафии.
В который раз удивляет нежелание казахстанского фейкового миллиардера, мойщика денег мафии и просто удачливого пирамидчика российского происхождения Тимура Турлова обнародовать данные расследования по результатам публикации американской исследовательской компании «Hindenburg Research» в отношении компании бизнесмена — финансового холдинга Freedom Holding.
Под видом международного инвестиционного фонда S-Group мошенники предлагали пострадавшим пассивный доход путем инвестиций в криптовалюту. Для пользования своими услугами был создан собственный финансовый криптокошелек, на который потерпевшие переводить средства. Они обманули вкладчиков на десятки миллионов гривен.
Банк России обнаружил признаки финансовой пирамиды в проекте «Слово пацана». На его сайте утверждается, что каждый человек может честно заработать. Схема стара как мир — вы покупаете никому не известный токен, который якобы растет в зависимости от пропорции ввода и вывода средств участниками проекта.
В 2016 году мужчина решил обогатиться за счёт доверчивых граждан. Чтобы получить максимальный доход, сделал ставку на масштаб страны и стал привлекать людей со всей России. Потерпевшими стали 692 человека, в основном, это неработающие пенсионеры.
Как писала ранее редакция, в ходе расследования уголовного дела финансовой пирамиды Русмикрофинанс было установлено, что компания РМФ-АСТ, входящая в группу компаний Русмикрофинанс, вывела часть средств инвесторов группы компаний Русмикрофинанс на счет компании ЭРЛ Менеджмент (старое название той же компании Fairway Investments OverseasLimited) (Кипр) в Deutsche Bank (Suisse) SA, Private Wealth.
Как стало известно «Ъ», в Краснодарском крае вступил в силу приговор руководителям кредитных кооперативов «Возрождение» и «Юг-финанс», от действий которых пострадали более 200 человек, в основном пожилые местные жители.
Досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Свой дом» окончено Департаментом АФМ по г. Шымкент.
Финансовые пирамиды перестали ассоциироваться с «наивными» 1990-ми: в последние три года они переживают настоящий ренессанс, о чем регулярно беспокоится Центробанк.
22 января 2025
Коррупция и картельный сговор: расследование может затянуть экс-губернатора Голубева в новый скандал
22 января 2025
Чиновники Минприроды обвинены в многомиллионных взятках за «рекреационные соглашения»
22 января 2025
Российские консалтинговые агентства обвиняют в помощи США и ЕС в сборе данных для санкций
22 января 2025
Картофель, лук и капуста стали лидерами подорожания в России
22 января 2025
Гособвинение требует запретить Кабову руководить наукой