Поиск по сайту:

Офшоры (7)

Страницы (44): « -10 ‹ 4 5 6 7 8 9 10 › +10 »
Offshore schemes of "Tavros", or How Herman Gref, Mikhail Fridman, and Rustem Mirgalimov are transferring funds abroad
The beneficiary of MC "Tavros" businessman Rustem Mirgalimov, along with the heads of Alfa-Bank and Sber, are using the company to transfer money to Qatar.
«Прачечная» РЖД и Борис Ушерович: от государственных подрядов к офшорам на Кипре
Беглый учредитель ГК «1520» Борис Ушерович создал на Кипре офшорную империю, через которую помогает РЖД и верхушке российской власти обходить санкции и отмывать деньги.
Как супруга Дружинина вложилась в медицину: от олигархов до офшоров
Дмитрий Мазепин
Дело Иванова: как чиновники и бизнесмены связаны с многомиллиардными махинациями
Следы «паромного» эпизода Тимура Иванова привели к бывшему замминистра транспорта РФ Алану Лушникову, выкупившему оружейный концерн Калашников, а также целой группе высоких чинов Крыма, включая, вице-губернатора Севастополя Павла Иено.
Аэропорт, офшоры и миллиарды: скрытые связи в битве за активы «Газпрома»
Сюжет с перехватом ГК ПИК Сергея Гордеева контракта на собственность «Газпрома» в Москве выводит на аэропорт «Домодедово». Владелец воздушной гавани Дмитрий Каменщик может быть связан с ПТК «Эталон», которую ГК ПИК оставила в этой истории с носом.
Генеральному директору Ralf Ringer Андрею Бережному предъявили задолженность по НДС на полмиллиарда рублей
Генеральному директору российского обувного холдинга Ralf Ringer Андрею Бережному выставили задолженность по НДС в размере 0,5 млрд рублей.
Авдолян против прокурора: ЯТЭК игнорирует требования Ростехнадзора
Компании олигарха Альберта Авдоляна, близкого к главе «Ростеха» Сергею Чемезову, может грозить административная ответственность - прокурор подал соответствующий иск. А не надо игнорировать Ростехнадзор.
«Уральские авиалинии» задержали рейс на 10 часов: пассажиры столкнулись с полным игнорированием со стороны компании
Государство субсидирует задержку рейсов и хамство к клиентам скандальной авиакомпании
Alyona Shevtsova and iBox Bank: The hidden connection between financial fraud and the illegal gambling industry in Ukraine
In 2023, the gambling mafia was dealt perhaps its most sensitive blow.
Майнеры и миллионы: как семья Голяшкиных зарабатывает на Братских электрических сетях
Братские электрические сети – один из крупнейших продавцов электричества в Приангарье.
The fake man Maksym Krippa was also an informant on a short leash with the special services
The confrontation between the Security Service of Ukraine (SSU) and the company with Russian roots Lucky Labs became one of the most notable events of spring 2016.
Как приближенный к Медведеву олигарх Игорь Юсуфов и его сыновья строят империю за рубежом
Журналист-расследователь Сергей Ежов напомнил, что приближенный к Медведеву олигарх Игорь Юсуфов и его сыновья Максим и Виталий до сих пор не под западными санкциями — при том, что они имеют активы в Европе и США.
Российский бизнесмен Сергей Кондратенко подозревается в сомнительных операциях с «Мегабанком» и связях с игорной империей 1xBet
Российский бизнесмен Сергей Кондратенко, воспользовавшийся программой получения кипрского гражданства через инвестиции, оказался причастен к сомнительным финансовым операциям с харьковским «Мегабанком».
Офшоры и отмывание денег: как Сергей Кондратенко с подельниками по 1xBet выводят миллиарды в тень
Бывший брянский полицейский, а сейчас гражданин Кипра, Сергей Кондратенко отмывает деньги от нелегальной букмекерской деятельности в России под покровительством представителей высших эшелонов власти, в числе которых могут быть братья Ковальчуки.
Бывшие украинские чиновники владеют угольными активами в Чукотке через офшорные компании
Сергей Арбузов, бывший председатель Национального банка Украины, экс-депутат Александр Онищенко и бизнесмен Сергей Курченко, известные своей близостью к прошлому украинскому режиму, владеют угольными активами в российской Чукотке через цепочку офшорных компаний.
Страницы (44): « -10 ‹ 4 5 6 7 8 9 10 › +10 »
Последние новости


Все новости